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反洗钱风险管理系统软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户风险评估模块 | 客户名称,身份证号,地址,职业,收入,财务状况,交易行为 |
| 身份验证模块 | 身份证号,姓名,电话,邮箱,银行卡号,证件照片 |
| 反洗钱调查模块 | 可疑行为关系,资金来源,交易情况 |
| 风险监测模块 | 客户交易,账户活动,资金转移 |
| 客户尽职调查模块 | 客户背景,行业风险,商业合规 |
| 客户交易监测模块 | 客户账户交易状况,交易笔数和金额,交易频率 |
| 报告制作模块 | 反洗钱报告,可疑交易报告,客户交易结构分析 |
| 数据库管理 | 客户信息,交易记录,黑名单,白名单 |
| 告警管理 | 监测报警,人工审核,内外部通知 |
| 交易限制模块 | 交易限额,限制风险,级,交易限制次数 |
| 内部监管模块 | 内部巡检,内部审核,内部监控 |
| 风险评估模块 | 风险,级,风险指数,风险参数 |
| 法规合规模块 | 反洗钱法规,客户身份鉴别规范,KYC规范 |
| 交易审计模块 | 交易审计记录,审计报告,内部审计 |
| 合规培训模块 | 研讨会,演示,持续培训,考试 |
| 国际合规模块 | 国际反洗钱法规,遵守海外监管机构的合规要求,风险评估 |
| 反欺诈风险模块 | 欺诈检测,欺诈调查,欺诈预警 |
| 稽查管理 | 稽查记录,稽查报告,稽查结果 |
| 风险预测模块 | 预测模型,预测参数,风险预测数据 |
| 企业级应用模块 | 服务端应用,移动应用 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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